JPEX虛擬貨幣詐欺案「不法吸金逾48億」警拘補8人凍結2.6億資產

新聞視界時報記者王秉程整理報導

虛擬資產交易平台JPEX詐欺案延燒。港警19日透露已拘捕包含推廣JPEX的網紅林作、YouTuber陳怡等8人，且截至18日已接獲1641起報案，涉遭詐騙款項達11.87億港元（約48.63億元新台幣），連知名電競實況主Toyz（劉偉健）也受害。

綜合港媒報導，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會，SFC）13日發布一篇《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的聲明，表示留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，向民眾推廣平台服務和產品。證監會闡明，JPEX一概沒有獲證監會發牌，亦無向證監會申領經營牌照，且手法存在眾多可疑之處。

聲明發布後，JPEX隨後便出現轉帳困難，更疑似偷偷轉移資產。還遭到港媒《香港01》爆料，其交易所各地註冊疑為「人頭」登記，實際負責人、辦公地點成謎，遭到警方調查。

港警商業罪案調查科與證監會19日公布調查進度，宣稱「申請成為JPEX合夥人」的網紅林作、經營虛擬貨幣找換店的YouTuber陳怡等8人，因涉嫌「串謀詐騙」被拘捕。曾與JPEX合作的公司包括Coiner、Tung Club也遭調查。

警方表示，在這次行動中搜查了多個地方，包括20個處所，共查獲800萬港幣（約3278萬元新台幣）現金、名貴首飾、電腦等證物。同時對被捕人士及相關公司進行財富調查，並已凍結逾1200萬港幣（約4917萬元新台幣）銀行存款、價值4400萬港幣（約1.8億元新台幣）物業，總計6400萬港幣（約2.6億元新台幣）資產屬可疑犯罪所得。

香港立法會議員吳傑莊18日也協助受害者召開記者會，一位苦主A先生稱，自己投資是受明星與KOL影響，目前有6位數港幣在JPEX上未能提取。A先生說，先前提款存款都很正常，通常半日內可完成，直到香港證監會發出警告後，就未能再正常轉帳。對此，JPEX則回應指證監會相關指控為惡意針對，並稱將繼續營運下去。

而台灣藝人陳零九過去也曾擔任JPEX代言人，不少平台用戶湧入陳零九社群洗版要求負責，陳零九則在Instagram轉發經紀人聲明稱，「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合」。

這是香港近年發生的較大宗加密貨幣交易詐騙案，特首李家超強調，「現時發牌制度是要保障投資者，證監會會監察市場的變化，確保投資者利益受到充份保障，當局亦會大力推動投資者教育」。