美國司法部公布對幣安的監管細節，幣安或將面臨空前的合規壓力

新聞視界時報-記者黃柏翰

這些承諾包括建立新的程序來處理政策、程序和內部控製、客戶和第三方關係、反規避控製、定期審查、適當的監督和獨立性、培訓和指導、全面報告和調查、執行和紀律以及監測、測試和審計等方面。

幣安的和解協議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監管機構和執法部門提供多年的即時訪問、審計、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融檢查。

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幣安必須為監控者訪問公司、文件和資源提供便利，並根據監控者的合理要求向監控者提供對所有信息、文件、記錄、設施和員工的訪問權限。

幣安還必須儘最大努力讓監督者能夠接觸到公司、前雇員、代理商、中介機構、顧問、代表、分銷商、許可證、承包商、供應商和合資夥伴。在某些情況下，監管機構甚至可能選擇不向幣安通報其調查結果。